《关于转让济南固锝电子器件有限公司 21%股权的议案》

托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权

附件:授权委托书

2.1

二、会议审议事项

持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证;法人股东持营业执照复

授权委托书

准)传真登记后请电话确认

关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

邮政编码:

委托人姓名或名称(签章):委托日期:年月日

补选马世虎先生为公司第七届董事会董事

圳分公司登记在册的本公司全体股东上述本公司全体股东均有权出席股东大会,

3、召开时间:2014 年 1 月 20 日(星期一)上午 10:00

四、其他事项

出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证;委托代理人

1、审议《关于转让济南固锝电子器件有顺丰限公司 21%股权的议案》;

传真: 0898)

联 系 人:马世虎

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、

2、审议《关于补选公司董事的议案》,本议案实行累计投票制,将对议案中的

《关于补选公司董事的议案》代表将拥有的表决票总

(2)公司董事、监事、高级管理人员

三、股东大会会议登记方法

海南亚太实业发展股份有限公司

委托人股东账户:委托人持有股数:股

会上若有股东发言,请于 2014 年 1 月 17 日下午 5:00 前,将发言提纲提交公司

兹委托先生(女士)代表我单位(个人)出席海南亚太实业发展

2.2 补选马世虎先生为公司第七届董事会董事

(

二〇一三年十二月三十一日

一、召开会议基本情况

(

1、登记方式:

补选陈罡先生为公司第七届董事会董事

1、本次北京市第十四中学股东大会会期半天,出席会议者食宿及交通费用自理

选人)

两位董事候补人逐一表决如下:

电话: 0898)

、

6、出席对象:

审议通过,内容详见 2014 年 1 月 1 日公司披露在《中国证券报》和巨潮资讯网的相

2、会议联系方式:

关公告

海南亚太实业发展股份有限公司董事会秘书处

“√”):

委托人身份证号码(或营业执照注册号):

东

联系地址:海南省海口市国贸大道 56 号北京大厦 26 楼 g 座

(1)截止 2014 年 1 月 15 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深

董事会秘书处

以上议案已经 2013 年 12 月 31 日召开的公司第七届董事会 2013 年第五次会议

特此通知

误导性陈述或重大遗漏

5、召开地点:海口市金莲花荷泰海景酒店 15 楼会议室

2.2

3、登记地点:海南省海口市国贸大道 56 海口第十四中学号北京大厦 26 楼 g 座

本 人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打

印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续

海南亚太实业发展股份有限公司

数平均分配给打勾的候

2.1 补选陈罡先生为公司第七届董事会董事

的规定

4、召开方式:现场投票

董事会

(3)公司聘请的律师和相关工作人员

2、登记时间:2014 年 1 月 17 日(上午 9:00-11:30,下午 2:00-5:00);

异 地 股东可采用信函或传真的方式登记 ( 登记时间以收到传真或信函时间为

1、召集人:公司董事会

受托人(签名):受托人身份证号:

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股

本议案实施累积投票,请

证券代码:证券简称:亚太实业公告编号:2013-029

股份有限海口市灵山邮政支局公司于 2014 年 1 月 20 日召开的 2014 年第一次临时股东大会,并代表本人

2、董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规

填票数(如果直接打勾,

序号审议事项同意反对 弃权

依照以下指示对下列议案投票若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受