证券代码: 证券简称:兰石重装 公告编号:临2015-006

兰州兰石重型装备股份有限公司二届二十二次董事会决议公告

3、本次董事会会议于2015年3月17日以现场会议方式在兰州新区昆仑大道528号公司六楼会议室召开

4、本次董事会应参加表决的董事9人,实际参与表决董事9人

详见上交所网站的公司(临2015-012)《关于召开2014年年度股东大会的通知》

4、审议通过了关于公司2014年年度报告及摘要

5、本次董事会会议由董事长张金明先生主持,公司全体监事与高级管理人员及相关中介机构列席了会议

2、审议通过了公司2014年度总经理工作报告

二、董事会会议审议情况

一、董事会会议召开情况

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票

会议经认真研究,形成如下决议:

本议案尚需提交公司海口市住建局局长股东大会审议

1、本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定;

2、本次董事会会议于2015年3月6日以电话及邮件方式向董事会全体董事发出第二届董事会第二十二次会议通知和材料;

本文来源:证券日报-资本证券网

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

3、审议通过了关于公司资本性支出及专项费用计划的议案

2015年3月18日

1、审议通过了公司2014年度董事会工作报告

特此公告