若股东大会否决了延期复牌事项,则公司股票将于股东大会召开日后的第一个交易日复牌

三、申请继续停牌的必要性和预计复牌时间

第八届董事会第三十四次会议决议公告

公司本次非公开发行涉及的资产收购项目尽职调查、材料收集、审计等工作量较大,相关工作难以在近期完成,公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票的具体方案,该事项仍存在一定的不确定性公司于2015年9月21日召开了第八届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于因筹划重大事项申请公司股票延期复牌的议案》,并将该议案提交股东大会审议,议案拟就上述事项向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌至2015年10月30日

海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十四次会议于2015年9月18日以传真及电长春市地图子邮件的方式向全体董事发出书面通知,并于2015年9月21日以通讯表决方式召开会议应到董事9人,实到9人,会议由董事长刘悉承先生主持会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定本次会议审议通过了如下议案:

董事会

一、非公开发行方案基本内容

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

1、根据募集资金投资框架方案要求,收集资料,撰写部分募集资金投资项目可行性研究报告初稿,以及编制相关投资概算;

公司董事会将继续要求相关各方尽快推进拟收购资产的尽职调查、审计等相关工作,公司将全面加快推进本次非公开发行股票事项的各项工作,尽快确定本次非公开发行的发行方案、认购对象和签署认购协议

二〇海口市住建局地址一五年九月二十一日

2、研究讨论非公开发行股票预案其他内容,撰写预案初稿;

2、公司本次拟采取现金方式向不超过10名发行对象非公开发行股票,锁定期为三年

截至目前控股股东共计持有的公司股票161,462,238股,质押比例为99.62%,控股股东股权质押未进行配资及高杠杆融资,公司董事会将采取有效措施督促控股股东降低融资风险,保持股权稳定性

停牌期间,公司债券(债券简称:12海药债、债券代码:)不停牌公司将根据事项进展情况,严格按照相关规定及时履行信息披露义务

特此公告

1、本次非公开发行股票拟募集资金规模预计为人民币45亿元,募集资金拟将主要用于公司主营业务相关的项目建设和资产收购

目前,公司重大事项涉及非公开发行股票事项正在积极推进中,主要进展如下:

鉴百度地图于公司正在筹划的非公开发行股票事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,经公司向深圳证券交易所申请,本公司股票自 2015 年9月22日起继续停牌敬请投资者关注相关公告并注意投资风险

证券代码: 证券简称:海南海药 公告编号:2015-111

五、风险提示

公司因筹划非公开发行重大事项,根据深圳证券交易所[微博]的相关规定,经申请公司股票于2015 年6 月18日开市起停牌目前公司非公开发行股票事项正在积极推进中由于本次非公开发行拟投资项目之一涉及资产收购,各中介机构正在开展对标的资产的尽职调查、审计、法律等方面的工作,公司及相关各方对标的资产涉及的相关事项正在进一步沟通协商过程中尽职调查、材料收集、审计等工作量较大,相关工呼和浩特邮编作难以在近期完成,公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票的具体方案,该事项仍存在一定的不确定性为维护广大投资者利益,保证公平信息披露,同时避免引起公司股价异常波动,公司拟就上述重大事项向深圳证券交易所[微博]申请公司股票继续停牌至2015年10月30日,并将本议案提交股东大会审议,若股东大会否决了延期复牌事项,则公司股票将于股东大会召开日后的第一个交易日复牌同时为切实保障中小股东的权利与诉求,公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司(以下简称“南方同正”)自愿回避上述股东大会审议议案的表决

由于本次拟投资项目之一涉及资产收购,各中介机构正在开展对标的资产的尽职调查、审计、法律等方面的工作,公司及相关各方对标的资产涉地图及的相关事项正在进一步沟通协商过程中

4、会计师准备前次募集资金使用情况的鉴证报告初稿;

以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于因筹划重大事项申请公司股票延期复牌的议案》

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二、非公开发行涉及事项的具体进展

3、起草非公开发行董事会全套文件初稿、律师起草认股协议初稿;

四、继续停牌后续工作计划

海南海药股份有限公司

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2015年9月21日,公司董事会收到控股股东南方同正《关于提请海南海药股份有限公司增加2015年第六次临时股东大会临时提案的函》,南方同正从提高公司决策效率的角度考虑,提议公司董事会将《关于因筹划重大事项申请公司股票延期复牌的议案》作为新增临时提案提交公司2015年第六次中国地图高清版大图临时股东大会一并审议具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http//)上刊登了《重大事项停牌公告》(公告编号:2015-077)、《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2015-079、2015-080、2015-081、2015-088、2015-090、2015-092、2015-096、2015-097、2015-100、2015-101、2015-106、2015-107)

5、积极寻求合适的意向投资机构并配合有意向的投资机构对公司进行调研

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