上述所有议案有关内容详见公司于2016年3月5日在指定媒体披露的相关公告
2、投票简称:宏大投票;
6. 《关于公司2016年财务预算方案的议案》;
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
(2)选择公司会议进入投票界面;
(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票
本次会议于2016年3月3日上午9:30于公司北塔21层会议室召开,会议应到董事10人,实到董事10人,董事刘畅先生以通讯表决方式参加会议由公司董事长郑炳旭先生主持公司全体监事、部分高级管理人员均列席了本次会议
二〇一六年三月三日
联系电话:020-
广东宏大爆破股份有限公司监事会
9. 《关于控股子公司宏大国源(芜湖)资源环境治理有限公司股改及拟申请新三海口市邮政板挂牌的议案》
(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;
附件一:
4. 《关于公司2015年度利润分配的议案》;
参加网络投票的具体操作流程
(1)在投票当日,“宏大投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数
证券代码: 证券简称:宏大爆破公告编号:2016-014
网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准
《广东宏大爆破股份有限公司第三届董事会2016年第一次会议决议》
■
公司独立董事刘人怀先生、娄爱东女士、赵燕女士、蔡美峰先生、以及原独立董事龚六堂先生分别向董事会提交了述职报告,并将在2015年度股东大会述职,内容详见海口市府城邮政编码巨潮资讯网(http://)相关公告
3. 《关于公司2015年度财务决算报告的议案》;
一、董事会会议召开情况
联系地址:广州市天河区珠江新城华夏路49号津滨腾越大厦北塔21层
三、备查文件
二〇一六年三月三日the_end
第三届董事会2016年
(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数
委托人持股数:
四、参加网络投票的具体操作流程
二、会议审议事项
7. 《关于续聘2016年度审计机构的议案》;
委托日期:年月日
(三)网络投票其他注意事项
特此公告
2、会议费用:与会股东交通、食宿费自理
一、采用深交所交易系统投票操作流程
第一次会议决议
联 系 人:李敏贤、郑少娟
(2)自然人股东登记自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登海口市第二中学记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;
1、互联网投票系统开始投票的时间为:2016年3月24日15:00-2016年3月25日15:00期间的任意时间
本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
1、审议通过了《关于2015年度总经理工作报告的议案》
2、审议通过了《关于2015年度董事会工作报告的议案》
3、投票时间: 2016年3月25日9:30-11:30 13:00-15:00
广东宏大爆破股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议
■
8. 《关于为子公司提供担保的议案》;
(1)截至2016年3月21日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现兰州邮编场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可不必是公司的股东
五、其他事项
委托人身份证号码(委托单位营业执照号码):
公司独立董事将会在年度股东大会上作年度述职
附件二:
传真:020-
特别强调事项:
二、通过互联网投票系统的投票程序
3、登记办法
7、出席对象:
兹全权委托(先生/女士)在下述授权范围内代表本人/本公司出席广东宏大爆破股份有限公司2015年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:
(4)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权
二、董事会会议审议情况
6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操海口市邮政局电话作程序:
(1)法人股东登记法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:
进入【新浪财经股吧】讨论
(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票
1、登记时间:2016年3月23-24日 上午9:00-11:30,下午2:00-5:00;
六、备查文件
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:
上述议案中,议案4、议案7、议案9将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决进行单独计票及公开披露
2、股东通过互联网投票系统进行网络投海口市第二看守所票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章)
(7)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票
5. 《关于公司2015年度报告及摘要的议案》;
广东宏大爆破股份有限公司董事会
(2)公司董事、监事、高级管理人员
广东宏大爆破股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2016年第一次会议于2016年2月24日以书面送达及电子邮件的方式向全体董事发出通知
邮编:
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
2、登记地点:广州市天河区珠江新城华夏路49号津滨腾越大厦北塔21层广东宏大爆海南省海口市住建局破股份有限公司证券事务部;
1、联系方式
(3)股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记(须在登记时间3月24日前送达公司证券事务部)
受托人签字:
8、会议地点:广州市天河区珠江新城华夏路49号津滨腾越大厦北塔21层公司会议室
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一
(上接34版)
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的海口市金盘邮政编码表决意见为准
1、投票代码:;
(5)股东对总议案进行投票,视为所有议案表达相同意见
表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票
■
广东宏大爆破股份有限公司
三、现场会议登记方法
(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”
(3)公司聘请的律师等相关人员
1. 《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》;
授权委托书
表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票
委托人股东帐号:
(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推每一议案应以相应的委托价格分别申报
本议案需提交股东大会审议
(6)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
委托人盖章/签字:
受托人身份证号码:
2. 《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》;
3、股东根据获取的服务密码或数字海口市公交路线查询证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
