1、参加本次股东大会现场会议的股东共计 2人,均为 2016年 4月18日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的广东鸿图股东

(三)广东鸿图部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次股东大会,部分其他高级管理人员列席了本次股东大会

http://)上刊登了《广东鸿图科技股份有限公司关于召开二○一五年度股东大会的通知》(下称“《股东大会通知》”),在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项

3、审议通过了《公司二〇一五年度财务决算报告》

2、根据网络投票统计结果,在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共14 名,代佛山市第十四中学表有表决权的股份数为11,578,378 股,占广东鸿图股份总数的6.0398%

1

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果,参加本次股东大会的股东以98,595,600 股同意、0股反对、255,000股弃权审议通过了上述议案,赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.7420%

5、审议通过了《关于公司二〇一五年度利润分配方案的议案》

1、审议通过了《公司二〇一五年度董事会报告》

6、审议通过了《关于续聘二〇一六年度审计机构的议案》

地址:广州市农林下路 83号广发银行大厦 20楼add:20/f,guangfa finance centre

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

5

2、审议通过了《公司二〇一五年度监事会工作报告》

7、审议通过了《关于公司 2016年度为全资子公司申请授信额佛山市第十四中学度或贷款提供担保的议案》

(二)参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(包括股东代理人,下同)共计16 人,代表有表决权的股份额为98,850,600 股,占广东鸿图股份总额的51.5652%其中:

二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格

(本页无正文,为《广东君信律师事务所关于广东鸿图科技股份有限公司

(三)本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票

电话:(8620)8731 1008post code:

(二)本次股东大会现场会议于2016 年4月25 日上午在肇庆市高要区金渡世纪大道168 号广东鸿图会议中心召开本次股东大会由广东鸿图董事长黎柏其先生主持,就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议

本律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东海南省海口市邮编大会规则》和广东鸿图《章程》的有关规定

传真:(8620)8731 1808fax:(8620)8731 1808

四、结论意见

负责人:谈 凌

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果,参加本次股东大会的股东以98,595,600 股同意、0股反对、255,000股弃权审议通过了上述议案,赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.7420%

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果,参加本次股东大会的股东以98,595,600 股同意、0股反对、255,000股弃权审议通过了上述议案,赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.7420%

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果,参加本次股东大会的股东以98,595,600 股同意、0股反对、255,000股弃权审议通过了上述议案,赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.邯郸市第十四中学7420%

邮编:nonglinxiaroad, guangzhou,prc

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tel: (8620)8731 1008

广东君信律师事务所律师:戴毅

二○一六年四月二十五日

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广东君信律师事务所

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果,参加本次股东大会的股东以98,595,600 股同意、0股反对、255,000股弃权审议通过了上述议案,赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.7420%

4、审议通过了《公司二〇一五年年度报告》及其摘要

(一)本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果,参加本次股东大会的股东以98,595,600 股同意、0股反对、255,000股弃权审议通过了上述议案,赞成股数占参加本次股东大会的海口市邮政编码查询股东所持有效表决权股份总数的 99.7420%

(二)本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决,并在监票人监督下由计票人点票、计票产生现场投票结果;结合网络投票的统计数据,本次股东大会当场宣布了表决结果

本律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和广东鸿图《章程》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果,参加本次股东大会的股东以98,595,600 股同意、0股反对、255,000股弃权审议通过了上述议案,赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表海口学籍管理系统决权股份总数的99.7420%

二〇一五年度股东大会的法律意见书》签字页)

(三)本次股东大会审议通过了以下议案:

(一)本次股东大会由广东鸿图董事会召集上述股东所持有表决权的股份数为87,272,222 股,占广东鸿图股份总数的45.5254%

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本律师认为,本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项一致,本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和广东鸿图《章程》的有关规定,是合法、有效的

中国广州邓洁

kingson law firm

本律师认为,本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和广东鸿图《章程》的有关规定,是合法、有效的