2.《关于2015年度监事会工作报告的议案》

(1)截至2016年3月18日(星期五)15:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东

8、现场会议地点:浙江省温州经济技术开发区滨海一道1633号温州宏丰合金

上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见巨潮资讯网(fol001

9.5 关于选举陈王正先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

11.《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》(本议案采用累积投票制)

(3)公司聘请的见证律师及相关人员

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年3月24日

七次会议的决定,拟于2016年3月25日(星期五)下午1点30分在浙江省温州经济技

10.3 关于选兰州邮编举李绍春先生为公司第三届董事会独立董事的议案

7.《关于公司及子公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》

9.3 关于选举祁更新先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式

8.《关于修订的议案》9.《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》(本议案采用累积投票制)

9.1 关于选邮编库举陈晓先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2016年3月25

关于召开2015年度股东大会的通知

6、股权登记日:2016年3月18日(星期五)

15:00 至2016年3月25日15:00期间的任意时间

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、召开会议的基本情况

5.《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》6.《关于聘任2016年度公司财务审计机构及支付2015年度审计机构报酬的议案》

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

11.2关于选举何焰先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案

4、会议召开日期和时间:

日9:30-11:30,13:00-15:00;

1.《关于2015年度董事会工作报告的议案》

4.《海口市府城邮政编码关于公司2015年度报告全文及其摘要的议案》

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

1、股东大会届次:2015年度股东大会

术开发区滨海一道1633号温州宏丰合金有限公司3楼3-1会议室召开2015年度股东大会,现将有关事项通知如下:

10.1 关于选举易颜新先生为公司第三届董事会独立董事的议案

证券代码: 证券简称:温州宏丰 编号:2016-016

二、会议审议事项:

11.1关于选举余金杰先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案

10.2 关于选举戴梦华先生为公司第三届董事会独立董事的议案

有限公司3楼3-1会议室

(2)网络投票时间为:2016年3月24日-2016年3月25日,其中:

2、股东大会召集人:公司董事会3、会议召开的合法、合规性:公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关

7、会议出席广东邮编对象:

(1)现场会议召开时间为:2016年3月25日(星期五)13:30

于召开2015年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政

说明:上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决上述公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件);

9.4 关于选举黄乐晓女士为公司第三届董事会非独立董事的议案

9.2 关于选举林萍女士为公司第三届董事会非独立董事的议案

温州宏丰电工合金股份有限公司

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定

9.6 关于选举严学文先生为公司第三届董事会非独立董事的议案10.《关于董事会换届选举暨海口市第二中学地图选举第三届董事会独立董事的议案》(本议案采用累积投票制)

12.《关于公司独立董事津贴的预案》公司独立董事将在本次股东大会上进行述职

根据温州宏丰电工合金股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十

3.《关于2015年度财务决算报告的议案》

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式