其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月25日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年4月24日15:00至2016年4月25日15:00的任意时间

4、发行价格和定价原则

1、会议召集人:公司董事会

附件二:参会回执

2016年第二次临时股东大会决议公告

■

说明:

同意14,200股,占出席会议中小投资者所持股份的100%;反对0股;弃权0股

联系人:陈景山、孔少娴

证券代码: 证券简称:新宝股份公告编码:(2016)027号

其中,中小投资者的表决情况为:

附件一:授权委托书;

签署日期:年月日

其中,中小投资者的表决情况为:

本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席广东新宝电器股份有限公司于2016年5月18日下午2点30分举行的 2015年年度股东大会

其中,中小投资者的表决情况为:

其海口市第二中学图片中,中小投资者的表决情况为:

表决结果:同意336,000,693股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股

广东新宝电器股份有限公司(以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”)及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

表决结果:同意336,000,693股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股

同意14,200股,占出席会议中小投资者所持股份的100%;反对0股;弃权0股

其中,中小投资者的表决情况为:

其中,中小投资者的表决情况为:

广东新宝电器股份有限公司(简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” )及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

2、参会回执剪报长春市地图、复印或按以上格式自制均有效

事项履行了必要的法律程序,符合新宝股份《公司章程》和《衍生品投资管理制度》的规定,该事项尚需提交股东大会审议

表决结果:同意336,000,693股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股

五、律师出具的法律意见

特此公告!

二、会议召开情况:

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为“弃权”;

表决结果:同意336,000,693股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股

10、发行决议有效期

同意14,200股,占出席会议中小投资者所持股份的100%;反对0股;弃权0股

1、发行股票的种类和面值

表决结果:同意336,000,693股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股

一、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议导航地图案》

其中,中小投资者的表决情况为:

表决结果:同意336,000,693股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股

证券代码: 证券简称:新宝股份公告编码:(2016)029号

委托人联系电话:

3、单位委托须加盖单位公章;

六、备查文件

同意14,200股,占出席会议中小投资者所持股份的100%;反对0股;弃权0股

附件二:参会回执

3、现场会议召开地点:佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室

持股数: 股

五、《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》

3、发行方式和发行时间

表决结果:同意336,000,693股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股

表决结果:同意336,000,693股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股

1、请拟参加股东大会的股东于2016年5月17日17:30分海口第十四中学贴吧前将本人身份证复印件(法人营业执照复印件)、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执传回公司;

兹委托(先生/女士)代表本人/单位出席广东新宝电器股份有限公司2015年年度股东大会本人/单位授权 (先生/女士)对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件

其中,中小投资者的表决情况为:

2016年4月26日

关于举行2015年年度业绩网上说明会的公告

同意14,200股,占出席会议中小投资者所持股份的100%;反对0股;弃权0股

股东账号:

股东姓名或名称(签字或盖章):

参会回执

其中,中小投资者的表决情况为:

联系地点:广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份证券部

2015年年度股东大会授权委托书

5、发行对象和海口市琼山第二中学认购方式

表决结果:同意336,000,693股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股

邮政编码:

同意14,200股,占出席会议中小投资者所持股份的100%;反对0股;弃权0股

表决结果:同意336,000,693股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股

委托人姓名或名称(签字或盖章):

六、《公司前次募集资金使用情况报告》

九、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》

其中,中小投资者的表决情况为:

联系邮箱:

委托人持股数:股

其中,中小投资者的表决情况为:

广东新宝电器股份有限公司

7、募集资金金额和用途

八、《关于公司未来三年股东回报规划(2016-2018)的议案》

因此保荐机构对公司拟开展衍生品投资业务无异议

其中,中小投资者的表决情况为:

委托期限:海口市美兰区住建局自签署日至本次股东大会结束

表决结果:同意336,000,693股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股

同意14,200股,占出席会议中小投资者所持股份的100%;反对0股;弃权0股

附件一:授权委托书

2、发行数量

《广东新宝电器股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

广东新宝电器股份有限公司

广东新宝电器股份有限公司2015年年度报告于2016年4月26日在巨潮资讯网(http://在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

表决结果:同意336,000,693股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股

同意14,200股,占出席会议中小投资者所持股份的100%;反对0股;弃权0股

1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”,为单选,多选无效;

本次股温州邮编东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决,审议并通过以下议案,具体表决结果如下:

9、滚存利润分配安排

董事会

同意14,200股,占出席会议中小投资者所持股份的100%;反对0股;弃权0股

受托人签名:

2、本次会议无新提案提交表决;

(二)该事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过,独立董事及监事会均发表了同意的意见,该

董事会

一、特别提示:

8、上市地点

委托人身份证号码或营业执照号码:

身份证号码或营业执照号码:

北京国枫律师事务所律师认为,公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果海口市住建局均合法有效

同意14,200股,占出席会议中小投资者所持股份的100%;反对0股;弃权0股

其中,中小投资者的表决情况为:

备查文件:

三、会议的出席情况:

联系传真:0757-

广东新宝电器股份有限公司

注:

表决结果:同意336,000,693股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股

6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》(“以下简称《公司章程》”)等有关文件的规定

2、《北京国枫律师事务所关于广东新宝电器股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》

致:广东新宝电器股份有限公司

特此公告!

同意14,200股,占出席会议中小投资者所持股份的100%;反对0股;弃权0股

表决结果:同意336,000,693股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股

3、本次会海南海口市邮政编码议以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开

其中,中小投资者的表决情况为:

联系电话:0757-

五、其他事项

广东新宝电器股份有限公司

同意14,200股,占出席会议中小投资者所持股份的100%;反对0股;弃权0股

同意14,200股,占出席会议中小投资者所持股份的100%;反对0股;弃权0股

2016年4月26日

委托人股东账号:

其中,中小投资者的表决情况为:

1、本次会议无否决或修改提案的情况;

董事会

联系电话:

三、《公司2016年度非公开发行股票预案》

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

广东新宝电器股份有限公司

同意14,200股,占出席会议中小投资者所持股份的100%;反对0股;弃权0股

2、会议联系方式

七、《关于公司2016年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

4、会议主持人:董事长郭建刚邯郸市第十四中学先生

同意14,200股,占出席会议中小投资者所持股份的100%;反对0股;弃权0股

本人(本公司)对本次股东大会议案的表决意见:

表决结果:同意336,000,693股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股

1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理,会期半天

特此公告!

(2)网络投票时间:2016年4月24日-2016年4月25日

同意14,200股,占出席会议中小投资者所持股份的100%;反对0股;弃权0股

同意14,200股,占出席会议中小投资者所持股份的100%;反对0股;弃权0股

表决结果:同意336,000,693股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股

(上接b134版)

四、《公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》

四、议案审议和表决情况:

6、限售期

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共7人,代表有表决权的股份数为336,000,693股,邮编库占公司股份总数的76.0181%其中,出席现场会议的股东及股东代理人共5人,代表有表决权的股份数为335,987,093 股,占公司股份总数的76.0150%;通过网络投票的股东共2人,代表有表决权的股份数为13,600股,占公司股份总数的0.0031%

其中,中小投资者的表决情况为:

1、广东新宝电器股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议;

出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中,中小投资者共3人,代表有表决权的股份数为14,200 股,占公司股份总数的0.0032%

同意14,200股,占出席会议中小投资者所持股份的100%;反对0股;弃权0股

(1)现场会议召开时间:2016年4月25日(星期一)下午2点;

受托人身份证号码:

2、会议时间:

表决结果:同意336,000,693股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股

2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及海南省海口市住建局见证律师出席了本次股东大会北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书

二、《公司2016年度非公开发行股票方案》

表决结果:同意336,000,693股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股

2016年4月26日

其中,中小投资者的表决情况为:

广东新宝电器股份有限公司

其中,中小投资者的表决情况为: