地址:兰州市庆阳路219号金运大厦22层兰州黄河企业股份有限公司证券部

2、公司董事、监事、高级管理人员;

股东名称或姓名: 股东帐户:

弃权

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

上述系统行使表决权

(四)审议公司《2015年度财务决算报告》;

议案5

联系人:魏福新 呼星

持股数: 出席人姓名:

1、现场会议召开时间为:2016年4月26日(星期二)下午2:30

赞成

述或重大遗漏

(一)审议公司《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》;

兰州黄河企业股份有限公司

公司第九届董事会第十次会议于2016年4月5日召开,审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》,符合有关

2、网络投票时间为:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为:2016年4月海口市住建局地址26

(七)审议《继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内部控制审计机构的预案》;

附件一:

议案6

审议公司《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》

(六)审议《继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告审计机构的预案》;

控制审计机构的预案》

年4月26日15:00期间的任意时间

议案内容

统投票中的一种,不能重复投票如果同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票,以第一次投票结果为准

委托人:(签名或盖章) 受托人:(签名或盖章)

授权其行使表决权

二、会议审议事项

审议公司《2015年度财务决算报告》

证券代码: 证券简称:兰州黄河 公告编号:2016(临)—26

2、董事会九届十次会议会议记录;

(四)会议召开的日期、时间:

河()股票,现登记参加公司2015年度股东大会

附件海口市邮政编码查询一:授权委托书格式

(二)会议召集人:

序号

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

中财网

附件二:股东发函或传真方式登记的格式

3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效

邮编:

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

审议公司《2015年度利润分配预案》

审议《2016年度日常关联交易预案》

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过

六、备查文件

兹全权委托(先生/女士)代表本人(单位)出席兰州黄河企业股份有限公司2015年度股东大会,并

(每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项,并在相应的空格内划“√”总议案的指示意见与子议案矛盾

特此通知

兰州黄河企长春市地图业股份有限公司

议案1

(八)审议公司《2016年度日常关联交易预案》;

(五)审议公司《2015年度利润分配预案》;

本人(单位)对兰州黄河企业股份有限公司2015年度股东大会具体审议事项的委托投票指示如下:

议案4

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

联系电话:

(二)审议公司《2015年度董事会报告》;

该议案属于关联交易,关联股东将回避表决

4、股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果

有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必

时间:2016年04月05日 17:02:20 中财网

截止2016年4月19日下午15:00交易结束时本人(或单位)持有兰州黄

审议《继续聘任瑞华会计师事务所海口市邮政局电话(特殊普通合伙)为公司2016年度财务

报告审计机构的预案》

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员

议案2

有效期限:

五、其他事项

审议《继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内部

董 事 会

2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知

1、董事会九届十次会议决议及公告;

[股东会]兰州黄河:关于召开2015年度股东大会的通知

为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

委托人持股数:

议案8

二〇一六年四月五日

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系

股东签名或盖章:

3、监事会九届七次会议决议及公告

联系电话:0931- 联系传真:0931-

(三)会议召开的合海口市第二中学地图法、合规性:

关于召开2015年度股东大会的通知

委托人股东帐号:

审议公司《2015年度董事会报告》;

一、召开会议基本情况

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

股东登记表

(八)现场会议召开地点:中国甘肃省兰州市庆阳路219号金运大厦22层本公司会议室

审议公司《2015年度监事会报告》

日期: 年 月 日

(2)进入该股东大会后,点击“登录”栏目,选择身份认证方式(数字证书或服务密码)进行认证;

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职独立董事的履职报告详见公司于2015年4月6日在巨潮资讯网

(六)股权登记日:2016年4月19日(星期二)

日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年4月25日15:00至2016

反对

1、凡截止2016年4月19日下午交易结束后在中国证券登记结广东地图算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均

委托日期: 年 月 日

1、本次股东大会的现场会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理

兰州黄河企业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2015年度股东大会(以下简称“本次会议”或“本次

(5)完成投票选择后,可预览投票结果(此时可修改),确认投票后点击“发送投票结果”按钮,完成网络投票

股东大会”)

附件二:

(3)通过身份认证后,进入会议网页,点击“投票表决”栏目;

议案3

司2015年度股东大会投票”;

议案7

4、会议联系方式:

本次会议由公司董事会召集

股东授权委托书

(三)审议公司《2015年度监事会报告》;

时以总议案的指示意见为准,对总议案的指示意见视为对其项下所有子议案的指示意见)

(一)会议届次:

(http:兰州邮编// ),在会议列表栏目选择“兰州黄河企业股份有限公

(4)填写表决意见,对每一个议案,点击“同意”、“反对”或“弃权”,对累积投票议案填写选举票数;

(七)出席对象: